A finales de 2021, agentes estadounidenses que seguían rutas de dinero ligadas al narcotráfico detectaron depósitos en efectivo que no encajaban con ninguna actividad comercial real, pues las cuentas pertenecían a empresas sin operaciones visibles y recibían sumas constantes, fraccionadas y dispersas en distintas sucursales bancarias. Detrás de esos movimientos aparecía un mismo nombre: Valentina Forero Álvarez.La investigación, que luego quedó consignado en un indictment de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia conocido por EL TIEMPO, permitió reconstruir una operación de lavado de activos que funcionó al menos desde noviembre de 2020 hasta abril de 2023.Autoridades embargaron 12 bienes por $7.300 millones. Foto:Fiscalía.Según las autoridades, Forero coordinaba la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo producto de la venta de drogas ilícitas en Estados Unidos y ordenaba su ingreso al sistema financiero mediante mensajeros. Los depósitos se hacían por debajo de los 10.000 dólares y en múltiples bancos para evitar alertas, y después el dinero era transferido electrónicamente, muchas veces con destino final a Colombia.A finales de 2021, dos de esos mensajeros fueron identificados por las autoridades y reclutados como informantes confidenciales. Ambos relataron que se reunieron personalmente con Forero y que ella organizaba recogidas que podían superar los dos millones de dólares por semana. También entregaron mensajes de texto en los que Forero explicaba los protocolos de seguridad, como el uso de números de serie de billetes como “fichas” para confirmar identidades y evitar errores en las entregas. En uno de esos mensajes pidió la foto de un dólar y ordenó “cuidarlo como oro en polvo”.Con el avance de la investigación, agentes encubiertos participaron directamente en recogidas de dinero en Atlanta. El 30 de junio de 2022, uno de ellos recibió casi 40.000 dólares en una caja de zapatos de manos de un traficante activo de drogas. Meses después, otro operativo permitió incautar 100.000 dólares en efectivo y seguir a quien los entregó hasta una vivienda donde, en febrero de 2023, se hallaron más de 165.000 dólares, marihuana y cocaína.La justicia estadounidense también documentó el uso de documentos colombianos fraudulentos para abrir y manejar cuentas bancarias. Pasaportes y licencias de conducir con identidades ficticias fueron enviados incluso ocultos en una biblia. Bajo supervisión policial, algunas de esas cuentas se abrieron y se usaron para rastrear el flujo del dinero. Entre marzo de 2022 y mayo de 2023, las cuentas controladas por Forero habrían recibido depósitos en efectivo por cerca de 31 millones de dólares. De ese universo, la acusación le atribuye movimientos específicos cercanos a los 2,9 millones de dólares, que fueron canalizados y transferidos a Colombia.Autoridades embargaron 12 bienes por $7.300 millones a mujer. Foto:Fiscalía.Luego, el 23 de noviembre de 2023, Valentina Forero Álvarez fue capturada en Armenia, Quindío, por la Dijín e Interpol, en un operativo del Grupo Especial de Investigación Interagencial. En mayo de 2025 fue extraditada a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de activos y concierto para delinquir.Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que harían parte de su patrimonio: seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia, Cali, Sevilla y Jamundí. El valor preliminar de esos activos supera los 7.300 millones de pesos. Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com